Екс-міністр енергетики Володимир Демчишин, активи якого вирішив заарештувати суд ухвалою 23 грудня 2021 року, на той момент вже не був ні прямим, ні опосередкованим акціонером банку та інвестиційної групи ICU, передає Енергореформа.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в банку.

"Інформація про нібито володіння Демчишиним міноритарною часткою в АТ "Банк Авангард" (через компанії Westal Holdings Ltd та ICU Holdings Limited, які прямо і опосередковано володіють 100% акцій банку), наведена у ухвалі Печерського районного суду м.Києва від 23.12.2022, є помилковою. Про це банк уже повідомив суд у відповідному клопотанні", – зазначили у фінустанові.

В "Авангарді" уточнили, що відповідні зміни структури акціонерів банку Нацбанк погодив ще у листопаді, про що банк офіційно поінформував на своєму сайті.

Згідно з публікацією на ньому від 26 листопада, банком "Авангард" на паритетних засадах володіють власники фінансової групи ICU Костянтин Стеценко та Макар Пасенюк через належні їм відповідно Naremius Holdings Ltd та Filtesa Holdings Ltd (обидві – Британські Віргінські о-ви). Кожна з цих компаній є власником 50% ICU Holdings Limited (ICU Holdings Limited), яка, у свою чергу, володіє 100% Westal Holdings Ltd (Кіпр) – 100% акціонером банку "Авангард".

Демчишин до цієї зміни в акціонерній структурі фінустанови контролював 9,996332% в ICU Holdings Limited через Lozonsco Finance Ltd (Британські Віргінські о-ви).

Банк "Авангард" зареєстровано НБУ у липні 2013 року. За даними Нацбанку України, на 1 жовтня 2021 року за розміром загальних активів (2,164 млрд грн) банк "Авангард" посідав 49-е місце серед 71 існуючого в країні банку.

Група ICU – незалежна фінансова група, що надає брокерські послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом. Група також займається венчурними інвестиціями. Географія інтересів ICU – ринки, що розвиваються в усьому світі. Під управлінням групи перебувають активи у розмірі понад $500 млн.

Важливі деталі:

• Як повідомлялося, 12 листопада 2021 року правоохоронці заочно повідомили Демчишина про підозру у сприянні терористичній групі або терористичній організації (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Посаду міністра енергетики він обіймав з грудня 2014-го по квітень 2016 року. Як стверджує Служба безпеки України, зазначений чиновник протягом грудня 2014 – лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, що перебувають на тимчасово окупованих територіях України, представників терористичних організацій "Л/ДНР".
• Крім того, за заявами правоохоронців, дії Демчишина нібито призвели до отримання Росією ширших можливостей для подальшого втручання у внутрішні справи України та ведення підривної діяльності на території держави.
• Печерський райсуд Києва ухвалою від 23 грудня заарештував корпоративні права та нерухомість, що належать Демчишину. Серед них він вказав 9,99% у банку "Авангард", 100% Lozonsco Finance Ltd, по 9,99% в ICU Holdings Limited та Westal Holdings Ltd, земельну ділянку 0,039 га у селі Чайки Київської області, половина житлового будинку площею 389,6 кв. м у селі Чайки Київської області, частина земельної ділянки 0,0609 га у селі Чайки Київської області та домоволодіння у Львівській області.