Державне бюро розслідувань (ДБР) задокументувало чотири епізоди протиправної діяльності злочинного угрупування за участю затриманого бюро власника ТОВ "Укрдонінвест" Віталія Кропачова, а також службових осіб Міненерго та ДПС, яка завдала державі понад 2 млрд грн шкоди, передає Енергореформа.

Як зазначає ДБР у своєму Телеграм-каналі 17 травня, по-перше, встановлено факт неправомірного застосування ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест", у період з 1 січня 2022 по 31 серпня 2023 року податкової пільги – застосування нульової ставки ПДВ на вугілля на загальну суму 75,1 млн грн.

По-друге, члени злочинної організації умисно не реєстрували податкові накладні держпідприємства "ВК "Краснолиманська", що призвело до настання шкоди у виді боргових зобов’язань та несплати 2,2 млрд грн податків до бюджетів різних рівнів.

По-третє, керівництво держпідприємства в період з 1 січня 2022 по 30 вересня 2023 року не здійснило реєстрацію податкових накладних на адресу ТОВ "Краснолиманське" на понад 1 млрд грн. Як зазначає ДБР, через це держпідприємство ухилилося від сплати ПДВ за вказаний період на суму 169,94 млн грн.

Крім того, станом на 30 жовтня 2023 року керівником підприємства задекларовано, однак не сплачено податкове зобов'язання з ПДВ до держбюджету на загальну суму 1,12 млрд грн.

Також слідство встановило, що службові особи ТОВ "Краснолиманське" за вказівкою власника у період 2022-2023 років незаконно придбали майно на гроші, отриманні від вказаних вище протиправних дій на майже 1 млрд грн.

Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна", ДБР спільно з Нацполіцією затримали власника ТОВ "Укрдонінвест" Віталія Кропачова. Він через керівництво свого підприємства та службових осіб Міненерго та ДПС завдав державі шкоди на понад 2 млрд грн на махінаціях у вугільній сфері.

Як описує ситуацію ДБР, за оперативною інформацією, мільярдер Кропачов забрав у власність активи сина біглого експрезидента Олександра Януковича та отримав фактичний контроль над багатьма державними шахтами та збагачувальними фабриками східних регіонів.

Він, його довірена особа, керівник підприємства та бухгалтер об’єднались у злочинну організацію, яка не давала працювати та доводила до банкрутства ДП "ВК "Краснолиманська".

Зазначається, що ДП залежне від ТОВ "Краснолиманське", оскільки не має можливості проводити видобуток кам’яного вугілля з власних пластів, які знаходяться нижче ніж пласти, які розроблялися товариством.

Бізнесмен вирішив скористатися такою ситуацією та через оборудки з податковими пільгами, які привласнювались його структурами, намагались довести ДП до банкрутства.
За розробленою ним схемою всі відшкодування з бюджету, зокрема через застосування "нульової" ставки ПДВ отримували комерсанти, при цьому держпідприємство штучно накопичувало борг перед державою. Водночас товариство користувалось його обладнанням.

У межах розробленого протиправного механізму, керівництво держпідприємства не вживало жодних дій з відшкодування комерсантами отриманих "пільг", натомість нарощувало заборгованість перед бюджетом, зокрема й через штрафні санкції та пеню. Тим часом воно сплачувало всі відповідні платежі власнику підконтрольних бізнесмену комерційних структур. Гроші на мільярди гривень надалі відмивались через купівлю-продаж рухомого та нерухомого майна, пояснює ДБР.

Джерело: https://t.me/DBRgovua